بانک مرکزی ۱۱ رئیس شعبه را بابت تراکنش‌های مشکوک ارزی تحت اقدام انضباطی قرار داد

بانک مرکزی از تشدید اقدامات نظارتی خود بر شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد علاوه بر جریمه مالی برخی موسسات اعتباری، برای ۱۱ رئیس شعبه بانکی در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی در کنترل تراکنش‌های مشکوک، دستور اقدام انضباطی صادر شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدامات در ادامه بازرسی‌های انجام‌شده درباره تراکنش‌های مشکوک به پولشویی انجام شده است؛ تراکنش‌هایی که به گفته این نهاد، می‌توانستند زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها را فراهم کنند.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در این بررسی‌ها، علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی برای ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، برای ۱۱ نفر از روسای شعب نیز به دلیل «عدم انجام تکالیف قانونی» دستور برخورد انضباطی موثر و بازدارنده صادر شده است.

بر اساس این اطلاعیه، روسای شعبی که مشمول این اقدامات شده‌اند، به گفته بانک مرکزی با کوتاهی در اجرای وظایف نظارتی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی اشخاص از زیرساخت‌های بانکی را فراهم کرده بودند.

بانک مرکزی جزئیات بیشتری درباره نام موسسات اعتباری، میزان جرایم مالی یا نوع اقدامات انضباطی علیه روسای شعب اعلام نکرده است.

این نهاد تأکید کرده است که با هدف کنترل و سامان‌دهی تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه تراکنش‌هایی که می‌توانند بر بازارهای ارز و فلزات گرانبها اثرگذار باشند، استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی را ادامه خواهد داد.

پیش از این نیز بانک مرکزی از برخورد با برخی موسسات اعتباری به دلیل رعایت نکردن الزامات مربوط به تراکنش‌های مشتریان خبر داده بود. در آن اطلاعیه، بانک مرکزی اعلام کرده بود که برخی زیرساخت‌های تراکنشی مورد سوءاستفاده افرادی قرار گرفته که فعالیت آنها موجب اخلال در بازار ارز و طلا شده است.